Planea gobierno crear unidad policial especializada en investigación de lavado de dinero.

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El gobierno federal planea concretar una unidad policial especializada en investigación de lavado de dinero y proyecta centralizar las instancias de contraloría, fortalecer mecanismos fiscalizadores, así como ampliar la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con publicación del diario El Universal, en la adenda a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que envió la semana pasada el Ejecutivo al Senado para su análisis, discusión y posible aprobación, se manifiesta que “con el apoyo del Congreso de la Unión se promoverán las acciones legislativas, operativas, orgánicas presupuestales, para consolidar una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero, y se orientará a la Policía Cibernética a la plena operatividad. En general se enfatizará la capacitación y actualización en el uso de las nuevas tecnologías”.

Refiere el texto que el Ejecutivo federal propondrá una ley federal de combate al conflicto de intereses para limitar las adquisiciones directas y, en su caso, propiciar su revisión por parte de los órganos fiscalizadores para investigar y clausurar las empresas fantasmas y destaca que se establecen como una obligatoriedad las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses de todos los servidores públicos, y eliminar el fuero de altos funcionarios.

Asimismo, menciona que esta unidad policial financiera busca fomentar la colaboración internacional para erradicar los llamados paraísos fiscales, monitorear en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier compra con recursos públicos.

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