¿Qué se sabe sobre el robo de 4 mil MDP en criptomonedas en Estados Unidos? Así fue como jóvenes de apenas 20 años se volvieron ricos en MINUTOS

Un grupo de jóvenes en sus 20 se convirtió en noticia por haber cometido uno de los fraudes más grandes en la historia de Estados Unidos.

Los detuvieron poco a poco, en una serie de hallazgos en cadena, en donde el nombre de Malone Lam destacó al ser, al parecer, la ‘cabecilla’ de estos hechos; esto fue todo lo que sucedió y así lograron despojar a un hombre de sus ahorros.

¿Cómo le robaron las criptomonedas a la víctima?

Todo comenzó el 18 de agosto del año 2024, cuando un grupo de jóvenes llamaron a ‘víctima 7’, el hombre que identificaron como la fuente de las criptomonedas robadas; él se encontraba en Washington, en su casa.

Recibió una llamada y entonces la ‘pesadilla’ inició. Una voz al otro lado del teléfono se presentó como un representante de Google, lanzando preguntas sobre seguridad en la cuenta de ‘víctima 7’, advirtiendo que su información estaba vulnerable.

Posteriormente llegó una segunda llamada en donde otra persona alegaba ser parte del equipo de Gemini, pero del intercambio de criptomonedas, y se apresuró a explicarle que un malware, un virus, atacaba la seguridad de su dinero digital.

Tras una serie de maniobras inesperadas es como todos estos argumentos manipularon al hombre para facilitarles contraseñas de su Google Drive, así como códigos de seguridad; una vez que les permitió el acceso fue inmediatamente estafado.

Lam y sus secuaces tomaron de manera inmediata 4 mil 100 bitcoin, lo que derivó en un extravagante derroche de dinero por parte de los jóvenes, quienes apenas están entrando a los 20 años de edad, o rebasan por poco la cifra; ellos eligieron a su víctima tras saber que se trataba de un importante inversionista.

La cantidad de bitcoin que robaron (4 mil 100) fue tomada en un estimado de 240 millones de dólares, lo que se traduce en 4 mil millones 800 mil pesos mexicanos, aproximadamente.

Aquí es en donde entran Veer Chetal y Jeandiel Serrano, compañeros de Lam, quienes celebraban -visiblemente emocionados- todo lo que acababan de hacer: “¡Oh, Dios mío! Hermano, hermano. ¡Me voy a descontrolar!”.

La escena fue posible conocerla gracias a un investigador privado que se dedica a revisar éste tipo de casos, es decir, crímenes relacionados con criptomonedas; se identifica en redes sociales con el usuario de ZachXBT.

Una vez cometido el fraude es que pasaron a contactar expertos en lavado de dinero para que les ayudaran a convertirlo en dinero real, es decir, pasaron por diversas plataformas de intercambio las criptomonedas para obtener el efectivo.

¿Qué pasó después del robo de bitcoin?

Todo parecía marchar conforme al plan, pues no dejaron pasar la oportunidad para tomar una vida de opulencia y desenfreno; en donde las vacaciones de lujo, autos, jets privados, cuentas interminables en clubes nocturnos fueron su día con día.

Fue su vida de excentricidades lo que comenzó a llamar la atención de la policía, quien siguió de cerca los movimientos de los jóvenes que con tan temprana edad podían pagar lo que fuera, como si llevaran una chequera que trabajaron toda su vida.

“Este estilo de vida de lujo, con el que tantos jóvenes -hombres y mujeres- sólo podrían soñar, se construyó sobre una base de fraude“, dijo el fiscal William Hart como primera impresión tras una durante una reciente audiencia de sentencia de uno de los coacusados por el crimen de lavado de dinero.

Los jóvenes guardaban en casa millones de dólares, mientras que hacían ostentosos regalos a sus padres, pagaban cuentas millonarias en antros y tomaban aviones privados para su desplazamiento de disfrute.

Lam incluso compraba bolsos de lujo para dama y los arrojaba en sus noches de fiesta, los cuales están valuados en miles de dólares, lo cual les convierte en artículos exclusivos que nos accesibles para muchos; de igual manera hubo relojes, como un ejemplar de 2 millones de dólares, aproximadamente más de 30 millones de pesos mexicanos. Otros artículos que les incautaron fueron: Porsche personalizados, Lamborghini y Ferrari.

¿Cómo identificaron a los detenidos por el fraude de criptomonedas?

El dominó comenzó a desmoronarse porque Serrano olvidó ocultar su dirección IP el día que llevaron a cabo el fraude contra ‘víctima 7’, esto mientras creaba una cuenta de intercambio del dinero robado, en donde esperaba esconder al parecer 30 millones de dólares en criptomonedas.

Así fue como tal error llevó al FBI hasta una casa en Encino, California, la cual era rentaba por un valor de 800 mil pesos mexicanos mensuales (47 mil 500 dólares).

La investigación arrojó que los delincuentes se conocieron en foros de videojuegos en línea, lo que les llevó a unirse para cometer robos millonarios desde finales del año 2023, bajo un ‘modus operandi’ similar al empleado con la ‘víctima 7’.

La primera persona que identificaron fue Serrano, estaba en Maldivas, disfrutando unas vacaciones; en tanto Lam se encontraba gastando casi 800 mil pesos mexicanos (4 millones de dólares) en algunos clubes de Los Ángeles; sólo durante un mes.

En tanto, Chetal guardaba 500 mil dólares en una lavadora, casi 8 millones 500 mil pesos mexicanos; obsequió un Lamborghini a sus padres, quienes fueron detenidos por un retén de estafadores, quienes los bajaron y comenzaron a golpear al padre, en espera de que los jóvenes les dieran parte del dinero que robaron; lo cierto es que no resultó porque testigos del hecho llamaron a la policía.

Cuando Serrano fue detenido en 2024 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, le encontraron un reloj de 500 mil dólares; de primer momento dijo ser inocente, pero más tarde admitió poseer 20 millones de dólares de las criptomonedas que le arrebataron el inversionista.

Autoridades visitaron el domicilio de Chetal en Nueva Jersey y encontraron 37 millones de dólares en criptomonedas; descubrimiento que logró conseguir la cooperación de Chetal en la investigación en 2024.

Finalmente cayó Lam, quien estaba en una de sus mansiones adquiridas en Miami, también lo arrestaron el día que dieron con el paradero de Serrano. Algo que llamó la atención fue la reacción del ‘cabecilla’ ante su detención.

“Siempre hablábamos de cómo sería si me atraparan, pero nunca pensamos que sería esta locura”, pudieron escuchar en una llamada que tuvo con familiares cuando ya estaba en prisión, lo que no sonaba como una reacción normal.

Trascendió también que Lam continuó generando grandes gastos pues se supo que usaron dinero robado para sufragar el dinero necesario para su defensa.

¿Cómo va el proceso legal contra el fraude de bitcoin?

En total son 11 personas las que se declararían como culpables por el delito del fraude; la sentencia que recibirá Lam podría ascender a los 14 años de prisión, si es que llegan a lograr que autoridades den un fallo condenatorio.

Chetal ya se declaró culpable de conspiración y espera su sentencia, pero en el caso de Serrano los cargos siguen pendientes. Tucker Desmond, otro nombre implicado, fue de los que se declaró culpable por destrucción de pruebas y obtuvo una condena de libertad condicional; el hombre emitió una disculpa alegando que “se obsesionó con la imagen del éxito en lugar de convertirme realmente en una persona trabajadora”.

En tanto Ferro, otro de los nombres implicados, no quiso hablar ante el tribunal, aunque su abogado intentó usar la ‘carta’ de la juventud expresando que fue una travesura, aunque no surtió efecto pues la jueza Kollar-Kotelly puntualizó que “ser joven sólo llega hasta cierto punto”.

Con información de AP